Zkrácení DPH o 295 milionů korun

Na případu pracovali policisté ÚOKFK od ledna loňského roku, kdy vlastní operativní činností získali informace směřující k organizované skupině, která se měla zabývat obchody s pohonnými hmotami.

Prověřování tohoto případu přivedlo policisty ve spolupráci s Finanční správou ČR ke skupině sedmi osob ve věku od 37 do 56 let, z nichž dva v minulosti pracovali jako policisté, a jeden jako příslušník vězeňské služby. Podle závěru kriminalistů ÚOKFK měly tyto osoby dovézt na území ČR nejméně 52 milionů litrů pohonných hmot. K obchodování s pohonnými hmotami měly na území ČR účelově založit nejméně 8 obchodních společností. Statutární orgány těchto společností měly plnit pouze úlohu tzv. bílých koní.

Pohonné hmoty byly nakupovány ze Spolkové republiky Německo a Rakouska a následně měly být účelově přeprodávány. Kriminalisté ÚOKFK při operaci úzce spolupracovali s Generálním finančním ředitelstvím. V daném případě bylo zjištěno zkrácení daňové povinnosti, ke kterému mělo docházet tím, že za nakupující společnosti byla obviněnými záměrně vyhotovována a podávána nepravdivá daňová přiznání s fiktivními údaji za příslušná zdaňovací období či daňová přiznání nebyla podána vůbec. Pracovníci finanční správy ve snaze snížit objem celkového daňového úniku průběžně prováděli úkony k zajištění nestanovené daně. Celkem bylo vydáno osm zajišťovacích příkazů.

K samotné realizaci případu přistoupili policisté v ranních hodinách 1. dubna 2014 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám osob. Kriminalisté provedli 8 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž došlo k zajištění důkazního materiálu. Nasazeno bylo celkem 43 kriminalistů ÚOKFK. Při prováděných úkonech spolupracovali policisté ze Zásahové jednotky a Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hl. města Prahy.

Následně kriminalisté obvinili 6 mužů a jednu ženu z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Na dva hlavní organizátory byl podán návrh na vzetí do vazby, kterému Obvodní soud pro Prahu 5 vyhověl. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.

Případ dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.